Reconocimiento profesional
Valide y acredite su expertise ante empleadores y autoridades regulatorias con certificaciones reconocidas en Colombia e internacionalmente.
¿Qué es la certificación AsoCumplir?
La certificación AsoCumplir está diseñada para profesionales que desempeñan funciones de oficial de cumplimiento, prevención de lavado de activos, gestión del riesgo y control interno en entidades financieras, empresas del sector real y organismos supervisores.
El proceso de certificación evalúa competencias en regulación, ética profesional, diseño de sistemas de prevención y aplicación de controles. Está fundamentado en estándares técnicos reconocidos a nivel nacional e internacional.
A través del acuerdo institucional de AsoCumplir con ISCB (International Standards for Compliance Bodies) con sede en los Estados Unidos, los afiliados certificados pueden acceder a credenciales con validez internacional en condiciones preferenciales.
Beneficios de certificarse
Estándar internacional
ISO 17024 es la norma internacional que establece los requisitos para los organismos que certifican personas. A diferencia de los diplomas universitarios o los cursos de formación, una certificación ISO 17024 evalúa competencias específicas frente a un esquema de certificación definido, con criterios de elegibilidad, examen técnico, comité de revisión independiente y renovación periódica.
La certificación de personas bajo ISO 17024 no certifica conocimiento teórico: certifica competencia profesional demostrada. Esto le confiere un valor diferencial único frente a empleadores, reguladores y clientes, porque la credencial no la otorga una institución educativa, sino un organismo de certificación acreditado por una autoridad nacional.
Acreditación
ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia) es el organismo de acreditación oficial del Estado colombiano. Cuando un esquema de certificación está acreditado por ONAC bajo ISO 17024, significa que el proceso de evaluación cumple estándares de imparcialidad, competencia técnica y rigor metodológico verificados por el Estado.
ANAB (ANSI National Accreditation Board) es el organismo equivalente en los Estados Unidos. La acreditación ANAB permite que la certificación sea reconocida en el ecosistema global de compliance, abriendo puertas en instituciones financieras internacionales, firmas de consultoría multinacionales y empleadores que operan en mercados regulados anglosajones.
Competencias evaluadas
Legislación PLA/FT en Colombia: Ley 526, Decreto 1674, Circular 029 SFC, Circular 100-000016 Supersociedades, recomendaciones GAFI y régimen de sanciones OFAC/ONU/UE.
Metodología de evaluación y gestión del riesgo LA/FT: segmentación, factores de riesgo, controles, debida diligencia (DDC, DDME) y diseño del SAGRILAFT, SARLAFT o PTEE según el tipo de entidad.
Monitoreo transaccional, gestión de alertas, reporte de operaciones sospechosas (ROS) a la UIAF, reporte de transacciones en efectivo (RDTE) y gestión de listas restrictivas con herramientas de screening.
Procedimientos KYC, KYB, UBO (Beneficiario Final), PEP, vinculación y actualización de clientes, y gestión de contrapartes en operaciones de comercio exterior.
Rol del Oficial de Cumplimiento, independencia funcional, gobierno corporativo del sistema de prevención, canal de denuncias, capacitación al personal y código de ética.
Tipologías GAFI, GAFILAT y UIAF aplicadas al contexto colombiano: estructuración, pitufeo, TBML (lavado en comercio exterior) y uso de personas jurídicas en esquemas de ocultamiento.
Requisitos de candidatura
Vigencia y renovación
La certificación AsoCumplir tiene una vigencia de dos (2) años. Para renovarla, el profesional debe demostrar educación continua (CPD — Continuing Professional Development): un mínimo de créditos de formación acreditados durante el período, incluyendo al menos una actualización en regulación PLA/FT.
Este esquema garantiza que los certificados AsoCumplir mantengan su relevancia y que los Oficiales de Cumplimiento certificados estén siempre actualizados frente a los cambios normativos.
Preguntas frecuentes
La certificación AsoCumplir es una certificación de personas bajo ISO 17024, acreditada por ONAC. No es un diploma de formación ni un certificado de asistencia. Evalúa competencias ante un panel técnico independiente. Ningún otro esquema de certificación para Oficiales de Cumplimiento en Colombia combina acreditación ONAC con reconocimiento ANAB e integración en el ecosistema ISCB internacional.
El tiempo típico desde la afiliación hasta la obtención del certificado es de 4 a 6 meses, dependiendo de la experiencia previa. El Bootcamp de Preparación para Certificación está diseñado para optimizar este proceso.
Sí. El proceso de certificación tiene un costo separado de la membresía anual, que incluye la evaluación técnica, el certificado digital con código QR, el registro en el portal de verificación pública y el acceso a la credencial ISCB. Los afiliados activos reciben condiciones preferenciales. Contacte a AsoCumplir para conocer la tarifa vigente.
Proceso de certificación
Debe ser miembro activo de AsoCumplir para acceder al proceso de certificación.
Complete los cursos de preparación y reúna la experiencia profesional requerida.
Presente la evaluación técnica integral administrada por AsoCumplir.
Reciba su certificado digital verificable con código QR y vigencia de 2 años.
Acuerdo institucional ISCB
Los afiliados de AsoCumplir tienen condiciones preferenciales de acceso a las certificaciones internacionales administradas por el International Standards for Compliance Bodies (ISCB), con sede en los Estados Unidos. Esta alianza estratégica amplía el alcance de la certificación más allá del mercado colombiano.
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