Desarrollo profesional
Programas diseñados para fortalecer el conocimiento técnico y regulatorio de los oficiales de cumplimiento, con enfoque práctico y reconocimiento institucional.
Programas disponibles
Desde programas introductorios hasta formación avanzada en PLA, FT, sanciones y gobernanza, AsoCumplir ofrece rutas de aprendizaje estructuradas que combinan rigor técnico con aplicación práctica.
Programa base
Introducción a las obligaciones legales, arquitectura del sistema de prevención de lavado de activos, debida diligencia, gestión del riesgo y ética en cumplimiento regulatorio.
Programa avanzado
Profundización en métodos de tipologías, cadena de valor del lavado de activos, enfoque basado en riesgo, evaluaciones nacionales de riesgo y nuevas amenazas regulatorias.
Especialización
Comprensión de los regímenes de sanciones de OFAC, ONU y UE; procesos de screening; gestión de alertas; casos prácticos de cumplimiento en entornos internacionales.
Preparación para certificación
Programa intensivo orientado a candidatos que buscan obtener certificaciones internacionales en cumplimiento. Revisión de contenidos clave, simulacros de examen y estrategias de estudio.
Contexto regulatorio
En Colombia, los oficiales de cumplimiento están obligados a conocer y gestionar múltiples sistemas de prevención simultáneamente, cada uno con su propio regulador, su propia metodología y sus propias sanciones.
El Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT de la Superintendencia de Sociedades aplica a empresas obligadas por la Circular Externa 100-000016 de 2020. Incluye la metodología de segmentación, evaluación del riesgo, debida diligencia, reporte de operaciones sospechosas y controles de conocimiento del cliente (KYC). Los cursos de AsoCumplir desarrollan la capacidad para implementar y mantener el SAGRILAFT con criterio técnico.
El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo rige para entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Con la actualización 4.0 del año 2022, incorporó las recomendaciones del GAFI, el enfoque basado en riesgo, la debida diligencia mejorada para PEP y la gestión del riesgo de proliferación de armas de destrucción masiva (C/ST). Nuestros programas preparan al oficial para operar con criterio propio en entornos bancarios, aseguradoras, fiduciarias y cooperativas.
La Circular Externa 100-000016 de 2020 de Supersociedades introdujo el PTEE como mecanismo para prevenir prácticas corruptas, soborno transnacional y financiación del terrorismo en empresas del sector real. El Oficial de Cumplimiento responsable del PTEE debe diseñar políticas internas, gestionar el código de ética, establecer canales de denuncia y generar los informes periódicos al regulador. AsoCumplir incorpora el PTEE como módulo transversal en sus programas avanzados.
El Sistema Integral de Prevención del LA/FT aplica a los usuarios aduaneros que manejan carga internacional. El oficial de cumplimiento de una agencia de aduanas, operador logístico o depósito habilitado debe dominar las tipologías de lavado en comercio exterior (TBML — Trade Based Money Laundering), el control de contrapartes en zonas de riesgo y el manejo de listas restrictivas OFAC, ONU y UE. Nuestro programa de sanciones y listas cubre este espectro de forma aplicada.
La normativa colombiana no exige una titulación específica para ejercer como Oficial de Cumplimiento, pero sí establece perfiles de competencia que las entidades supervisadas deben acreditar ante sus reguladores. En la práctica, los supervisores evalúan la idoneidad del oficial con base en su formación, experiencia y — cada vez más — sus credenciales de certificación profesional.
Los programas de formación de AsoCumplir están diseñados en articulación con el proceso de certificación ISO 17024, de modo que el profesional que curse los programas base y avanzado habrá cubierto los dominios de conocimiento evaluados en el examen de certificación. Esta integración formación–certificación es una ventaja exclusiva de nuestra oferta académica.
Perfil de ingreso
Profesionales que ya cumplen funciones de oficial de cumplimiento en entidades financieras, empresas del sector real, cooperativas o gremios, y buscan actualizar sus conocimientos o prepararse para una certificación formal.
Abogados, contadores, administradores, auditores y otros profesionales que aspiran a ejercer como oficial de cumplimiento y necesitan formación técnica especializada en PLA, FT, riesgo y ética regulatoria.
Personas que han completado los programas base y avanzado y desean prepararse específicamente para el examen de certificación AsoCumplir–ISCB, ya sea para la credencial colombiana (ONAC) o la credencial internacional (ANAB).
Próximas actividades
Contacte a AsoCumplir para conocer las fechas de las próximas ediciones, modalidades disponibles y condiciones especiales para afiliados.