Actualidad en cumplimiento
Novedades regulatorias, eventos institucionales y contenido de interés para los profesionales del cumplimiento.
Tras cuatro años de construcción institucional, AsoCumplir formaliza su estructura como asociación de Oficiales de Cumplimiento con alcance iberoamericano y acuerdo de reconocimiento con ACBCO en Estados Unidos.
Leer más →Se abre la primera convocatoria formal para la Certificación Internacional en Cumplimiento. Incluye modalidad LAFT/AML y Cumplimiento Corporativo General. Inscripciones hasta el 30 de mayo.
Ver certificación →La Superintendencia Financiera de Colombia publicó ajustes a las instrucciones del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos. Analizamos los cambios más relevantes para el rol del Oficial de Cumplimiento.
Leer análisis →AsoCumplir anuncia la realización de su primer foro presencial en Bogotá. Paneles sobre LAFT, sanciones internacionales, IA en cumplimiento y retos del Oficial en entornos regulados. Registro próximamente.
Más información →El Grupo de Acción Financiera Internacional refuerza sus directrices sobre la Regla de Viaje y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Lo que deben saber los equipos de cumplimiento en Colombia y la región.
Leer más →El acuerdo entre AsoCumplir y ACBCO (American Certification Board for Compliance Officers) establece el marco de reconocimiento mutuo de certificaciones y abre la puerta a los profesionales colombianos al registro internacional.
Conocer la historia →